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第六届官网第六次会议app公告
2015-08-31

app代码:600081     股票简称:东风科技     编号:临2015-025

东风电子网址有限公司

第六届官网第六次会议app公告

 

本公司官网及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、官网会议召开情况

东风科技官网已于2015年8月12日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届官网第六次会议通知,第六届官网第六次会议于2015年8月27日在上海公司总部大会议室召开,会议由董事长高大林先生主持,应参加手机版董事9名,实参加手机版董事9名,公司凯发和高管人员列席会议。根据《上海娱乐所股票上市规则》规定,在公司召开本次官网之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作app合法有效。

二、官网会议审议情况

1.  审议通过了公司2015年半年报及报告摘要。

 手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

官方全文见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子网址有

限公司2015年半娱乐报告及2015年半娱乐报告摘要。

 

2.  审议通过了公司向中国光大银行上海分行申请2015娱乐综合授信项下

流动资金贷款额度人民币1亿元的官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司与中国光大银行上海分行流动资金借贷关系的良好合作,公司有意于向中国光大银行上海分行申请2015娱乐综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元(大写:人民币壹亿元整)。其中业务范围包括:贷款、银行承兑,期限为一年。

 公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

 

3.     审议通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子网址有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。

 

4.     审议通过了公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子网址有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。

 

5.     审议通过了东风电子网址有限公司总部及下属子公司处置固定资产

及存货的官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.1东风电子网址有限公司总部(以下简称“科技总部)

截止2015年6月30日,科技总部部分固定资产电子设备因已过使用年限,无法满足当前工作的需求,资产原值375,824.92元,已计提折旧368,946.63元,净额为人民币6,878.29元,建议全部报废处置。

5.2上海风神汽车销售有限公司(以下简称“风神公司”)

截止2015年6月30日,风神公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废,资产原值1,355,937.54元,已提折旧1,355,937.54元,净额为人民币0元,建议全部报废处置。

5.3湛江德利车辆部件有限公司(以下简称“湛江德利”)

截止2015年6月30日,湛江德利部分存货由于时间长、存货由于时间长,产品结构已发生变化,目前已无使用价值,资产净额为人民币923,657.20元,已全额计提存货跌价准备,建议全部报废处置。

 

明细情况附表如下:                                   单位:人民币 元

单位

项目

原值

累计折旧

净值

计提减值准备

本期实际损失

总部

固定资产

375,824.92

368,946.63

6,878.29

 

6,878.29

风神公司

固定资产

1,355,937.54

1,355,937.54

0

 

0

湛江德利

存货

923,657.20

 

923,657.20

923,657.20

0

合计

 

2,655,419.66

1,724,884.17

930,535.49

923,657.20

6,878.29

 

6.     审议通过了关于制订《东风电子网址有限公司总部“爱心工程专项

款”救助管理办法(试行)》的官方

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子网址有限公司总部“爱心工程专项款”救助管理办法(试行)》

上述第第3项、第4项、第5项官方将提请公司app通过并授权公司官网具体办理有关事宜。

 

特此公告。

 

 

东风电子网址有限公司官网   

                                           2015年8月29日

 

报备文件

(一)公司第六届官网第六次会议app

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