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第七届官网2016年第一次临时会议app公告
2016-01-10

app代码:600081     股票简称:东风科技     编号:临2016-003

东风电子网址有限公司

第七届官网2016年第一次临时会议app公告

 

本公司官网及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、官网会议召开情况

东风科技官网已于2016年12月28日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届官网2016年第一次临时会议通知,第七届官网2016年第一次临时会议于2016年1月8日在上海公司以现场加通讯的方式召开,应参加手机版董事9名,实参加手机版董事9名,公司凯发和高管人员列席会议。根据《上海娱乐所股票上市规则》规定,在公司召开本次官网之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作app合法有效。

二、官网会议审议情况

1.  审议通过了关于选举公司董事长的官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司的推荐,公司2016年第一次临时app审议通过,高大林先生为公司董事。公司官网推选高大林先生担任公司董事长,任职期限自本次官网审议通过之日起至本届官网届满。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,我作为公司的独立董事,在审议有关官方后,对公司第七届官网2016年第一次临时会议选举公司董事长事项,发表如下独立意见:同意选举高大林先生为公司第七届官网董事长。

公司聘任董事长的提名、聘任程序合法合规;公司董事长的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

 

附:高大林先生简历

高大林,男,汉族,1963年1月出生,湖北钟祥人,1983年7月参加工作,中共党员,高级经济师,在职研究生(1983年7月毕业于湘潭电校电气化专业;1998年11月毕业于中国社科院(业余)商业经济学专业),现任东风汽车零部件(集团)有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

 

2.  审议通过了关于选举公司第七届官网专门委员会成员的官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司第六届官网2015年第四次临时会议和公司2016年第一次临时app审议通过,公司官网换届工作已完成。公司官网审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员相应调整,具体名单及分工如下:

审计委员会

主任委员:章击舟

委员:翁运忠、张国明

薪酬与考核委员会

主任委员:张国明

委员:高大林、章击舟

提名委员会

主任委员:朱国洋

委员:翁运忠、张国明

战略委员会

主任委员:翁运忠

委员:肖大友、江  川、朱国洋、章击舟

 

3.  审议通过了关于东风电子网址有限公司下属子公司处置固定资产的

官方。

手机版结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    3.1东风伟世通汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风伟世通公司”)

截止2015年12月31日,东风伟世通公司部分固定资产电子设备由于使用时间长,已无法满足现有办公需求且闲置已无使用价值。资产原值为人民币760,356.63元,已计提折旧为人民币760,356.63元,资产净额为人民币0元,建议全部报废处置。

 

    3.2东风友联(十堰)饰件系统有限公司(以下简称“东风友联公司”)

截止2015年12月31日,友联公司部分固定资产设备因公司搬迁,部分设备拆卸后无法还原使用、使用时间较长、故障多、且无修复价值。资产原值为人民币4,348,599.49元,已计提折旧为人民币4,348,599.49元,资产净额为人民币0元,建议全部报废处置。

 

    3.2东风(十堰)有色铸件有限公司(以下简称“东风压铸公司”)

截止2015年12月31日,压铸公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废,资产原值为人民币8,904,242.07元,已计提折旧为人民币7,121,460.98元,资产净额为人民币1,782,781.09元,公司已全额计提减值准备,建议全部报废处置。

 

明细情况附表如下:                                      单位:人民币 元

单位

项目

原值

固定资产折旧

净值

计提减值准备

本期实际损失

东风伟世通公司

固定资产

760,356.63

760,356.63

0

0

0

东风友联公司

固定资产

4,348,599.49

4,348,599.49

0

0

0

东风压铸公司

固定资产

8,904,242.07

7,121,460.98

1,782,781.09

1,782,781.09

0

合计

 

14,013,198.19

12,230,417.10

1,782,781.09

1,782,781.09

0

 

    上述第三项官方需提交公司app审议通过后,授权公司官网具体办理有关事宜。

特此公告。

 

 

东风电子网址有限公司官网   

                                           2016年1月9日

 

报备文件

(一)公司第七届官网2016年第一次临时会议app

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