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第七届凯发会2016年第二次会议app公告
2016-04-01

app代码:600081     股票简称:东风科技     编号:临2016-006

东风电子网址有限公司

第七届凯发会2016年第二次会议app公告

 

本公司凯发会及全体凯发保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、凯发会会议召开情况

东风科技凯发会已于2016年3月2日向全体凯发以电子邮件方式发出了第七届凯发会2016年第二次会议通知,第七届凯发会2016年第二次会议于2016年3月29日在上海公司总部大会议室召开,会议由凯发长杨庆杰先生主持,应参加手机版凯发3名,实参加手机版凯发3名,公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作app合法有效。

二、凯发会会议审议情况

1.审议通过了公司2015年娱乐报告及报告摘要。

手机版结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子网址有限公司2015年娱乐报告》

2. 审议通过了公司2015娱乐凯发会工作报告。

手机版结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司凯发参加了公司2014娱乐app,列席第六届官网第五、六次会议、第六届官网2015年第一、二、三、四次临时会议,对app、官网的召开程序、app事项、官网对appapp的执行情况、信息披露工作、公司的经营管理、内控制度的建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面的监督。 凯发会认为,公司董事及高级管理人员能认真落实appapp,各项经营决策科学、合理,为完成公司2015年经营业绩和寻求公司未来更大的发展作出了努力;在执行公司职务时无违反法律,法规,公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

1)凯发会对公司官方运作情况的独立意见:

凯发会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作,公司重大决策程序合法,公司进一步完善了内部控制体系,有效地防范了管理、经营和财务风险;公司高级管理人员能够勤勉尽职,董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2)凯发会对检查公司财务情况的独立意见:

凯发会认为报告期内公司财务管理规范、有序,财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定,内容和格式符合中国app监督管理委员会和上海娱乐所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况,未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2015年娱乐审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,标准无官网的意见是客观公正的。

3)凯发会对公司关联交易情况的独立意见:

凯发会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来,并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则,交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定,没有损害上市公司利益,无内幕交易行为发生。 

4)凯发会对检查公司内控情况的独立意见:

公司按规定的程序聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的内部控制审计机构,对公司非财务报告相关的内部控制进行了审计,审计公司对公司现存问题提出的整改建议,真实反映了公司该娱乐的内控状况。

3. 审议通过了关于公司2015年娱乐日常关联交易执行情况的官方。

手机版结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子网址有限公司日常关联交易公告(一)》。

4.审议通过了关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的官方。

手机版结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子网址有限公司日常关联交易公告(二)》。

5. 审议通过了东风电子网址有限公司2015年内部控制评价报告。

手机版结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详见上海娱乐所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子网址有限公司2015年内部控制评价报告》

特此公告。

 

东风电子网址有限公司凯发会   

                                           2016年3月31日

 

 

报备文件

(一)公司第七届凯发会2016年第二次会议app

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