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2015年娱乐 appapp提示性公告
2016-05-08

app代码:600081    股票简称:东风科技  编号:临2016-011

东风电子网址有限公司2015年娱乐

appapp提示性公告

本公司官网及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、未通过官方情况:东风电子网址有限公司(以下简称“公司”)2016年3月29日召开的第七届官网第一次会议审议通过了《公司2015年娱乐日常关联交易执行情况的官方(关联董事回避手机版)》(公告编号2016-007)、《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的官方(关联董事回避手机版)》(公告编号2016-008),并提请2016年5月5日召开的2015年娱乐app审议,在审议时关联股东对该两项官方回避手机版,经审议,该两项官方未获通过(公告编号2016-010)。

 

二、上海市金茂律师事务所关于东风电子网址有限公司 2015年娱乐app的法律意见书

 

致:东风电子网址有限公司

 

东风电子网址有限公司(以下简称“公司”)2015年娱乐app(以下简称“本次app”)于2016年5月5日召开。上海市金茂律师事务所(以下简称“本所”)经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国app法》(以下简称“《app法》”)、中国app监督管理委员会《上市公司app规则》(以下简称“《app规则》”)等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司app议事规则》,就本次app的召集、召开程序、出席会议人员资格、app手机版程序、手机版结果等发表法律意见。

本所及本所律师依据《app法》、《律师事务所从事app法律业务管理办法》和《律师事务所app法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

 

    本所律师现发表法律意见如下:

    一、本次app的召集和召开

    本次app由公司官网召集。公司官网于2016年3月31日在上海娱乐所网站上刊登了《东风电子网址有限公司关于召开2015年娱乐app的通知 》,公布了本次app召开的时间、地点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、手机版方式、联系方法等事项。

公司本次app采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会议通知内容召开,公司通过上海娱乐所交易系统向公司股东提供了网络投票平台,网络投票的时间和方式与本次app的通知内容一致。

本所律师认为,公司本次app的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

 

    二、本次app现场会议出席人员的资格

    经查验,出席本次app现场会议的股东均具有合法有效的资格,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本所律师认为,出席本次app现场会议的人员均具有合法有效资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

 

三、本次app未有股东提出临时提案

 

四、本次app现场会议的手机版程序

    出席本次app现场会议的股东逐项审议了全部官方,以现场投票的方式进行了手机版,并按《app规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票,当场公布手机版结果。

本所律师认为,本次app现场会议的手机版程序、手机版方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

 

五、本次app网络投票的手机版程序

1、 本次app网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次app的通知等相关公告文件,公司股东除可以选择现场投票的手机版方式外,还可以采取网络投票的方式。在本次app会议上, 公司通过上海娱乐所交易系统向全体股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使手机版权。

2、 网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次app股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使手机版权。但公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种手机版方式,同一手机版权出现重复手机版的,以第一次有效投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司官网于2016年3月31日在上海娱乐所网站上刊登了《东风电子网址有限公司关于召开2015年娱乐app的通知》,其中对网络投票事项进行了详细公告。

 

    六、本次app的手机版结果

    本次app网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的手机版结果。参加公司本次app的股东及股东代表共【  9  】人,代表股份【203,975,900】股,占公司总股份的【   65.05 】%。

本次app以记名投票与网络手机版相结合的方式审议了以下官方: 《关于公司2015娱乐官网工作报告的官方》、《关于公司2015娱乐凯发会工作报告的官方》、《关于公司2015年娱乐报告及报告摘要的官方》、《关于公司2015娱乐财务决算报告及2016娱乐财务预算报告的官方》、《关于公司2015娱乐利润分配及资本公积金转增预案的官方》、《关于公司一次性计提员工提前休养福利的官方》、《关于公司2015年娱乐日常关联交易执行情况的官方》、《关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的官方》、《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的官方》、《关于东风电子网址有限公司下属子公司处置固定资产及存货的官方》、《关于公司2016娱乐投资计划的官方》。

其中,关于《关于公司2015年娱乐日常关联交易执行情况的官方》、《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的官方》,关联股东回避手机版,经统计,同意的手机版权占参加本次app的非关联股东所持手机版权的44.41%,故该两项官方没有通过。其余官方由参加本次app的股东所持手机版权半数以上通过。

 七、结论

本所认为,本次app的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议手机版程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次app通过的各项app均合法有效。

 

本法律意见书于2016年5月5日签署,正本二份,无副本。

 

 

(以下无正文,为签署页。)

 

 

 

 

 

东风电子网址有限公司官网

 

2016年5月6日

 

 

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